Приложение №1

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества Пластмассовых электромонтажных изделий

(место нахождения: Российская Федерация, 344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87)

Уважаемые акционеры!

Наблюдательным советом Открытого акционерного общества Пластмассовых электромонтажных изделий (далее – «общество») принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества и проведении его в форме заочного голосования, которое состоится 20 мая 2021 года.

Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней – 20 мая 2021 года.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87.

Наблюдательный совет общества определил 26 апреля 2021 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества (далее – «собрание»), а также категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня собрания – акции обыкновенные именные.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 29 апреля 2021 года с 8-00 до 17-00 часов по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87, бухгалтерия, тел.: (863) 234-60-33.

Наблюдательный совет ОАО ПЭМИ