О проведении ГОСа

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества Пластмассовых электромонтажных изделий

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество Пластмассовых электромонтажных изделий

Место нахождения общества:

Российская Федерация, 344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87

Адрес общества:

344079, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

24.02.2022

Дата проведения Общего собрания акционеров:

21.03.2022

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:

21.03.2022

Место проведения Общего собрания акционеров:

г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87, дирекция ОАО ПЭМИ

Время начала регистрации:

10:30

Время открытия Общего собрания акционеров:

11:00

Время окончания регистрации:

11:40

Время начала подсчета голосов:

11:45

Время закрытия Общего собрания акционеров:

11:55

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  • Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03011035 от 10.01.2022

Председательствующий на годовом общем собрании: Буренина Наталья Дмитриевна

Секретарь годового общего собрания: Касьянова Светлана Ивановна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

Результаты регистрации на 11 часов 00 минут

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дняОбщего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня

Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона1 / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона1

Проценты справочно % (*)

1

2

3

4

5

6

1

9 744

9 744

7 940

имеется

81.4860 %

2

9 744

9 744

7 940

имеется

81.4860 %

3

68 208

68 208

55 580

имеется

81.4860 %

4

9 744

9 744

7 940

имеется

81.4860 %

5

9 744

9 744

7 940

имеется

81.4860 %

1 – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 7 308 (семь тысяч триста восемь) обыкновенных акций и 2 436 (две тысячи четыреста тридцать шесть) привилегированных акций ОАО ПЭМИ.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПЭМИ, по состоянию реестра акционеров ОАО ПЭМИ на конец операционного дня 24 февраля 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 9 744 (девятью тысячами семьюстами сорока четырьмя) обыкновенными и привилегированными акциями ОАО ПЭМИ.

Вопрос№ 1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 940

81.4860%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

7 940

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеровпо данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос№ 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 940

81.4860%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

7 940

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеровпо данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2021 отчетного года. Распределить чистую прибыль, полученную в 2021 году в размере 893 тыс. руб. и частично прибыль прошлых лет в размере 1382 тыс. руб. на создание Фонда покрытия расходов от списания и корректировки стоимости неликвидов в размере 2275 тыс. руб. Дивиденды по результатам работы за 2021 год не выплачивать.

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744 /68 208

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744 /68 208

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 940 /55 580

81.4860%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

Бывшева Людмила Борисовна

7 863

2

Диденко Николай Александрович

7 863

3

Коваленко Борис Иванович

7 863

4

Коваленко Сергей Борисович

7 863

5

Коваленко Тамара Васильевна

7 863

6

Король Андрей Александрович

7 863

7

Мухин Борис Викторович

7 863

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

Бывшева Людмила Борисовна

7 940

2

Диденко Николай Александрович

7 940

3

Коваленко Борис Иванович

7 940

4

Коваленко Сергей Борисович

7 940

5

Коваленко Тамара Васильевна

7 940

6

Король Андрей Александрович

7 940

7

Мухин Борис Викторович

7 940

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бывшева Людмила Борисовна, Диденко Николай Александрович, Коваленко Борис Иванович, Коваленко Сергей Борисович, Коваленко Тамара Васильевна, Король Андрей Александрович, Мухин Борис Викторович.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет ОАО ПЭМИ в количестве 7 человек:

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно,если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 940

81.4860%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения

77

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.


При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

Количество голосов

Проценты справочно % (**)

Буренина Наталья Дмитриевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

77

0

0

0

0

0

100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Гуртовая Наталья Васильевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

77

0

0

0

0

0

100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Касьянова Светлана Ивановна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

77

0

0

0

0

0

100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Буренина Наталья Дмитриевна, Гуртовая Наталья Васильевна, Касьянова Светлана Ивановна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

Вопрос№ 5 повестки дня:

Утверждение аудитора общества на 2022 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 940

81.4860%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

7 940

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеровпо данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 11606056468).

Председательствующий__________________/Буренина Н.Д./

Секретарь__________________/Касьянова С.И./