ОТЧЕТ о голосовании 2021

ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества Пластмассовых электромонтажных изделий

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество Пластмассовых электромонтажных изделий

Место нахождения общества:

Российская Федерация, 344079, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87

Адрес общества:

344079, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87

Вид Общего собрания акционеров:

Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:

26.04.2021

Дата проведения Общего собрания акционеров:

20.05.2021

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования

20.05.2021

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

  • Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021
  • Шевелева Татьяна Александровна, доверенность № 03011149 от 11.01.2021

Председательствующий на годовом общем собрании: Буренина Наталья Дмитриевна

Секретарь годового общего собрания: Касьянова Светлана Ивановна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

2. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2021 год.

Всего размещено 7 308 (семь тысяч триста восемь) обыкновенных акций и 2 436 (две тысячи четыреста тридцать шесть) привилегированных акций ОАО ПЭМИ.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ПЭМИ, по состоянию реестра акционеров ОАО ПЭМИ на конец операционного дня 26 апреля 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 9 744 (девятью тысячами семьюстами сорока четырьмя) обыкновенными и привилегированными акциями ОАО ПЭМИ.

Вопрос№ 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 863

80,6958%

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208‑ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

7 863

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеровпо данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2020 отчетного года.

Чистую прибыль, полученную в 2020 году в размере 5161 тыс. руб. оставить нераспределенной. Дивиденды за 2020 год не выплачивать.

Вопрос № 2.

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744 /68 208

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744 /68 208

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 863 /55 041

80,6958%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

ФИО кандидата

Число кумулятивных голосов

1

Бывшева Людмила Борисовна

7 863

2

Буренина Наталья Дмитриевна

7 863

3

Диденко Николай Александрович

7 863

4

Коваленко Сергей Борисович

7 863

5

Коваленко Тамара Васильевна

7 863

6

Король Андрей Александрович

7 863

7

Мухин Борис Викторович

7 863

Вариант голосования

Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»

0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Бывшева Людмила Борисовна, Буренина Наталья Дмитриевна, Диденко Николай Александрович, Коваленко Сергей Борисович, Коваленко Тамара Васильевна, Король Андрей Александрович, Мухин Борис Викторович.

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет ОАО ПЭМИ в количестве 7 человек:

Вопрос № 3.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно,если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 863

80,6958%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения

7 863

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата

Результаты голосования по кандидату

Количество голосов

Проценты справочно % (**)

Авакова Илона Робертовна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

7 863

0

0

0

0

0

100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Гуртовая Наталья Васильевна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

7 863

0

0

0

0

0

100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

Касьянова Светлана Ивановна

ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании

7 863

0

0

0

0

0

100.0000 %

0.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Авакова Илона Робертовна, Гуртовая Наталья Васильевна, Касьянова Светлана Ивановна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

  • .

Вопрос№ 4.

Утверждение аудитора общества на 2021 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов

Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров

9 744

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения

9 744

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров

7 863

80,6958%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу

имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов

Проценты справочно % (**)

ЗА:

7 863

100.0000 %

ПРОТИВ:

0

0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

0

0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными

0

не принявших участие в голосовании

0

не распределенных при голосовании

0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеровпо данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудитспектр» (члена саморегулируемой организации аудиторов – Аудиторская Ассоциация «Содружество», ОРНЗ – 11606056468).

Председательствующий__________________/Буренина Н.Д./

Секретарь__________________/Касьянова С.И./